五礦資本
9月13日，五礦資本發(fā)布《五礦資本股份有限公司關(guān)于公司董事辭職暨選舉第九屆董事會職工董事的公告》（以下簡稱《公告》）。
《公告》顯示，梁建波辭去董事、董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會委員職務(wù)。董事提前辭職的基本情況如下：
梁建波先生簡歷
梁建波，男，1969年8月出生，中共黨員，大學本科畢業(yè)，碩士學位，高級統(tǒng)計師。曾任五礦總公司企劃部部門副科長，中國五礦集團公司企業(yè)規(guī)劃發(fā)展部統(tǒng)計分析部部門經(jīng)理，中國五礦集團公司企業(yè)規(guī)劃發(fā)展部副總經(jīng)理，中國五礦集團有限公司戰(zhàn)略發(fā)展部副部長等職務(wù)。自2025 年3月起曾任公司董事、董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會委員，現(xiàn)任公司黨委副書記，五礦資本控股有限公司董事。
山東鋼鐵
9月13日，山東鋼鐵發(fā)布《山東鋼鐵股份有限公司第八屆董事會第十六次會議決議公告》（以下簡稱《公告》）。
《公告》顯示，公司2025年第二次臨時股東會選舉毛展宏先生為公司第八屆董事會董事。根據(jù)《公司法》《公司章程》規(guī)定，擬選舉董事毛展宏先生為公司第八屆董事會董事長，任期至本屆董事會任期期滿止。
根據(jù)《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)全體董事提名，擬調(diào)整第八屆董事會戰(zhàn)略規(guī)劃與 ESG 委員會、董事會提名委員會委員。調(diào)整后的董事會專門委員會委員名單如下：
1.董事會戰(zhàn)略規(guī)劃與 ESG 委員會由毛展宏先生、王向東先生、汪晉寬先生、徐科先生、李洪建先生組成，毛展宏先生為主任委員。
2.董事會提名委員會由汪晉寬先生、毛展宏先生、王愛國先生、孟慶春先生、高鳳娟女士組成，汪晉寬先生為主任委員。董事會預(yù)算薪酬與考核委員會、風險管理與審計委員會委員不變。
永興材料
9月11日，永興材料發(fā)布《第七屆董事會第一次會議決議公告》（以下簡稱《公告》）。
《公告》顯示，永興特種材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第一次會議審議通過了如下議案：
一、關(guān)于選舉董事長暨代表公司執(zhí)行事務(wù)的董事的議案
選舉高興江先生為董事長暨代表公司執(zhí)行事務(wù)的董事，任期三年，自本次董事會表決通過之日起至本屆董事會屆滿為止。
二、關(guān)于選舉董事會專門委員會成員及召集人的議案
公司董事會下設(shè)戰(zhàn)略委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會、提名委員會。公司董事會選舉以下董事為第七屆董事會專門委員會成員及召集人：
1、戰(zhàn)略委員會成員為：高興江先生、李鄭周先生、朱光先生、葉芙蕾女士、徐宇辰先生。其中，高興江先生為召集人；
2、薪酬與考核委員會成員為：高興江先生、鄒偉民先生、朱光先生、葉芙蕾女士、徐宇辰先生。其中，朱光先生為召集人；
3、審計委員會成員為：楊國華先生、姚國華先生、朱光先生、葉芙蕾女士、徐宇辰先生。其中，葉芙蕾女士為召集人；
4、提名委員會成員為：高興江先生、鄭卓群女士、朱光先生、葉芙蕾女士、徐宇辰先生。其中，徐宇辰先生為召集人。
上述各專門委員會成員，任期三年，自本次董事會表決通過之日起至本屆董事會屆滿為止。
三、關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案
同意聘任高興江先生為公司總經(jīng)理，任期三年，自本次董事會表決通過之日起至本屆董事會屆滿為止。
四、關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案
同意聘任高亦斌先生、李永東先生、顧曉暾先生為公司副總經(jīng)理，任期三年，自本次董事會表決通過之日起至本屆董事會屆滿為止。
五、關(guān)于聘任公司財務(wù)負責人的議案
同意聘任張驊先生為公司財務(wù)負責人，任期三年，自本次董事會表決通過之日起至本屆董事會屆滿為止。
六、關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案
同意聘任沈毅先生為公司董事會秘書，任期三年，自本次董事會表決通過之日起至本屆董事會屆滿為止。
七、關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案
同意聘任雷麗娜女士為公司證券事務(wù)代表，任期三年，自本次董事會表決通過之日起至本屆董事會屆滿為止。
相關(guān)人員簡歷
高亦斌，男，1968年10月出生，中國國籍，本科學歷，正高級工程師、國家注冊質(zhì)量工程師。
1987年7月至1998年1月歷任湖州鋼鐵股份有限公司助理工程師、工程師；2000年7月至2007年6月歷任湖州久立特鋼有限公司煉鋼一廠廠長、質(zhì)保部經(jīng)理，高級工程師；2007年6月至2018年4月歷任本公司煉鋼二廠廠長、技術(shù)質(zhì)量發(fā)展部部長、技術(shù)研究院副院長、監(jiān)事；2018年4月至今任本公司副總經(jīng)理。
高亦斌先生持有公司股份285,850股，持股比例為 0.05%，與公司其他董事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分；未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論；未曾被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；不存在《公司法》《公司章程》等規(guī)定的不得擔任公司高級管理人員的情形。
李永東，男，1973年6月出生，中國國籍，本科學歷，工商管理碩士，中級經(jīng)濟師。
2018年9月至2024年10月歷任寶武特種冶金有限公司副總經(jīng)理兼產(chǎn)銷研運營中心總經(jīng)理、董事、黨委常委、副總經(jīng)理；2019年3月至2021年3月任寶銀特種鋼管有限公司董事長；2024年7月至2024年10月任寶武特冶鈦金科技有限公司董事長；2024年10月至2025年9月在本公司任職；2025年9月至今任本公司副總經(jīng)理。
李永東先生目前未持有公司股份，與公司其他董事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分；未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論；未曾被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；不存在《公司法》《公司章程》等規(guī)定的不得擔任公司高級管理人員的情形。
顧曉暾，男，1987年9月出生，中國國籍，本科學歷。
2010年7月至2013年11月任湖州永興進出口有限公司進口采購員；2013年12月至今歷任公司外貿(mào)部銷售員、黨群部副主任、新產(chǎn)品市場發(fā)展部副部長、煉鋼一廠副廠長、制造部副部長、綜合管理部部長；2024年4月至今任本公司副總經(jīng)理。
顧曉暾先生持有公司股份97,000股，持股比例為 0.02%，與公司其他董事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分；未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論；未曾被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；不存在《公司法》《公司章程》等規(guī)定的不得擔任公司高級管理人員的情形。
張驊，男，1982年6月出生，中國國籍，本科學歷，高級會計師。
2005年7月至2008年8月任湖州中瑞稅務(wù)師事務(wù)所項目助理、項目主管；2008年9月至2022年8月歷任公司主辦會計、財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)副總監(jiān)；2022年8月至今任本公司財務(wù)負責人。
張驊先生持有公司股份32,500股，持股比例為 0.006%，與公司其他董事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分；未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論；未曾被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；不存在《公司法》《公司章程》等規(guī)定的不得擔任公司高級管理人員的情形。
沈毅，男，1988年3月出生，中國國籍，本科學歷，持有董事會秘書資格證書、基金從業(yè)資格證書。
2011年6月至今先后在公司供應(yīng)部、制造部、煉鋼一廠、產(chǎn)成品中心、證券部任職；2018年4月至2025年9月任本公司證券事務(wù)代表；2025年9月至今任本公司董事會秘書。
沈毅先生持有公司股份26,000股，持股比例為 0.005%，與公司其他董事、高級管7理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分；未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論；未曾被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；不存在《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等規(guī)定的不得擔任公司高級管理人員、董事會秘書的情形，且熟悉履職相關(guān)的法律法規(guī)，具備與崗位要求相適應(yīng)的職業(yè)操守、專業(yè)勝任能力與從業(yè)經(jīng)驗。
雷麗娜，女，1991年10月出生，中國國籍，本科學歷，助理工程師，持有董事會秘書資格證書、基金從業(yè)資格證書、法律職業(yè)資格證書、律師工作證（公司律師）。
2015年7月至今先后在公司生銷計劃部、法務(wù)部、證券部任職；2025年9月至今任本公司證券事務(wù)代表。
雷麗娜女士目前未持有公司股份，與公司其他董事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分；未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論；未曾被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；不存在《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等規(guī)定的不得擔任公司證券事務(wù)代表的情形。
