寶山鋼鐵股份有限公司
第八屆監(jiān)事會第一次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
?。ㄒ唬h召開符合有關(guān)法律、法規(guī)情況 本次監(jiān)事會會議經(jīng)過了適當(dāng)?shù)耐ㄖ绦颍匍_及會議程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，會議及通過的決議合法有效。
?。ǘ毶戒撹F股份有限公司《公司章程》第 156 條規(guī)定，監(jiān)事可以提議召開臨時監(jiān)事會會議。根據(jù)朱永紅監(jiān)事、朱漢銘監(jiān)事的提議，公司第八屆監(jiān)事會根據(jù)上述規(guī)定，以書面投票表決的方式召開臨時監(jiān)事會。
公司于 2021 年 5 月 15 日以書面和電子郵件方式發(fā)出召開監(jiān)事會的通知及會議資料。
（三）本次監(jiān)事會應(yīng)出席監(jiān)事 6 名，實(shí)際出席監(jiān)事 6 名。
二、監(jiān)事會會議審議情況
本次監(jiān)事會通過以下決議: 《關(guān)于選舉公司第八屆監(jiān)事會主席的提案》 監(jiān)事會選舉朱永紅先生為公司第八屆監(jiān)事會主席。全體監(jiān)事一致通過本提案。
特此公告。
寶山鋼鐵股份有限公司監(jiān)事會
2021 年 5 月 19 日
